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洗钱罪是重罪吗还是轻罪

www.zsoftw.com 2024-12-25 刑事辩护

1、洗钱罪是重罪吗还是轻罪

依据《中华人民共和国刑法》及有关法律法规的明确规定,推行洗钱行为者,即对犯罪所得及其收益的来源与性质进行掩盖或隐瞒的行为,将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚,并附加或单独处罚金,罚金的数额区间在洗钱金额的5%至20%之间;若情节紧急,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同样需附加或单独处罚金,罚金的数额区间也在洗钱金额的5%至20%之间。

《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有以下行为之一的,没收推行以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节紧急的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)帮助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方法帮助资金转移的;

(四)帮助将资金汇往境外的;

(五)以其他办法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管职员和其他直接责任职员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节紧急的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2、洗钱罪是行为犯还是结果犯

洗钱罪是行为犯。行为犯是指以法定的犯罪行为的完成作为犯罪既遂标准的犯罪,即只须行为人推行了刑法规定的犯罪行为,就构成犯罪既遂。

洗钱罪的行为表现为通过各种方法掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质。只须推行了这类法定的洗钱行为,无论是不是达到掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的目的,即构成洗钱罪。

总之,洗钱罪不以实质导致特定的害处结果为构成要件,只须推行了法定的洗钱行为就构成犯罪。

3、洗钱罪到底是重罪还是轻罪?

洗钱罪是重罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者帮助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方法帮助资金转移的,或者帮助将资金汇往境外的,或者以其他办法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

该罪紧急风险金融秩序和社会稳定,社会风险性大,一般会被处以较重的刑罚,如五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节紧急的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

依据《中华人民共和国刑法》及有关法律,洗钱者(掩盖或隐瞒犯罪所得及其收益)将受罚。情节较轻者,处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金,罚金为洗钱金额的5%至20%;情节紧急者,将面临五年以上十年以下有期徒刑,同样并处罚金,罚金比率同上。法律严惩洗钱行为,维护金融秩序。

Tags: 刑事辩护 刑事犯罪辩护

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